Somos el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, la financiación del ...
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¿Cuál es la función de la UIF?
¿Cómo saber si estoy en la UIF?
¿Cuándo se debe informar a la UIF?
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Unidad de Información Financiera
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La Unidad de Información Financiera es el organismo estatal argentino encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves. Wikipedia
Presidente: Juan Carlos Otero
La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y se encarga del ...
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30 ene 2024 · Sitio de Unidad de Inteligencia Financiera ... Certificación UIF 2023 ... Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana.
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26 mar 2024 · Que la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA debe velar de manera permanente por adoptar las buenas prácticas y los cambios en los estándares ...
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