認識你的客戶
認識你的客戶，是企業確認客戶身份的程序，通稱KYC，在各個公司或機關的華語名稱不同，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。此一詞語也用在銀行監管。
「認識你的客戶」程序也適用在不同規模的公司，以確認其可能的客戶、顧問或經銷商符合反賄賂標準。 維基百科
認識你的客戶（Know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱KYC，在各個公司或機關的華語名稱不同，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶 ...
2022年11月7日 · KYC (Know Your Clients/ Customers) 是"認識你的客戶" 或"了解你的客戶" 的簡稱。它是金融機構防止洗錢、逃稅、恐怖主義融資等的政府規定程序。
2023年10月21日 · KYC 是「認識你的客戶（Know Your Customer）」的縮寫，是一種強制性的對於客戶身分的驗證，通常由金融機構實施。其中包含身分證、護照或身分證等可以 ...
認識你的客戶（Know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱KYC，在各個公司或機關的華語名稱不同，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶 ...
KYC 是指銀行和其他金融機構用來收集當前和潛在客戶的身分識別資料和聯繫資訊的過程。其目的是防範詐騙、洗錢和其他非法活動，以及濫用金融帳戶。
2021年4月7日 · CDD（客戶盡職審查）的全稱是Customer Due Diligence，指的是銀行有了解客戶的身份、資金來源、交易內容，並確認所有經手的交易皆在合法範圍內的義務。CDD ...
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瞭解您的客戶（KYC）是指銀行、保險公司和其他金融機構，基於銀行法規和反洗錢法規的需要，要求客戶提供詳細自身信息。使金融機構可以透過對客戶的身份評估其可能產生 ...
关联词：身份验证、个人数据画像、生物识别、生物支付、监管科技. 了解你的客户（KYC）”用于指代监督客户金融活动的银行监管和反洗钱法规。根据FATF建议10：各国应当 ...
Know Your Client (KYC) are a set of standards used in the investment services industry to verify customers and their risk and financial profiles.